By Зарегистрированные в Латвии компании, стопроцентным владельцем которых является зарегистрированная за рубежом фирма, в течение месяца должны предоставить Регистру предприятий информацию об истинных выгодоприобретателях – физических лицах. В противном случае, они будут ликвидированы, пишет газета Dienas Bizness.
Ликвидация произойдет даже несмотря на то, что компании заплатили в виде налогов десятки миллионов евро в госбюджет в 2018 году. Такое возможное будущее видит главный государственный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере. Она напоминает, что поправки к закону о предотвращении легализации незаконно нажитых средств дают тем, кто спрятался, используя различные цепочки предприятий в нескольких странах, выбор – раскрыть настоящих выгодоприобретателей или быть ликвидированными.
Зарегистрированным в Латвии компаниям с местным капиталом, хозяевами которых являются физические лица, никаких дополнительных документов подавать не надо. В свою очередь, совершенно другое отношение к фирмам, владеющие которыми физические лица неизвестны. Юридическими лицами повышенного риска признаны SIA (OOO), владельцами которых являются зарубежные компании. Число таких предприятий в 2017 году превышало 5000, но к июлю 2019 года оно уменьшилось до 900.
